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            地素时髦股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

            admin 2019-05-12 181人围观 ,发现0个评论

              证券代码:603587 证券简称:地素时髦布告编号:2019-018

              地素时髦股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告

              本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

              重要内容提示:

              本次会议是否有否决方案:无

              一、会议举行和到会状况

              (一)股东大会举行的时刻:2019年5月6日

              (二)股东大会举行的地址:上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼

              (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

              ■

              (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

              本次会议选用现场投票和网络投票相结合的方法举行,会议招集、举行程序契合《公司法》等有关法令法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规矩。会议由董事地素时髦股份有限公司2018年年度股东大会决议布告长马瑞敏女士掌管。

              (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

              1、公司在任董事9人,到会5人,董事彭正昌和虞锋、独立董事薛云奎和ZHANG DAVID YING(张颖)因作业原因出差未能参与本次股东大会;

              2、公司在任监事3人,到会3人;

              3、公司董事会秘书江瀛先生到会了本次股东大会;总经理马瑞敏女士、副总经理马丽敏女士列席了本次会土茯苓的功效与作用议。

              二、方案审议状况

              (一)非累积投票方案

              1、方案称号:关于公司2018年年度陈述及其摘要的方案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              2、方案称号:关于公司2018年度董事会作业陈述的方案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              3、方案称号:关于公司2018年度监事会作业陈述的方案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              4、方案称号:关于公司2018年度财务决算陈述的方案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              5、方案称号:关于公司2018年度利润分配地素时髦股份有限公司2018年年度股东大会决议布告预案的方案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              6、方案称号:关于公司运用部分搁置征集资金进行现金管理的方案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              7、方案称号:关于公司运用部分搁置自有资金进行现金管理的方案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              8、方案称号:关于2018年度独立董事补贴的方案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              9、方案称号:关于续聘2019年度会计师事务所的方案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              10、方案称号:关于修订《公司章程》的方案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              11、方案称号:关于修订公司股东大会议事规矩的方案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              12、方案称号:关于修订公司董事会议事规矩的方案

            地素时髦股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              (二)累积投票方案表决状况

              1、关于换届选举非独立董事的方案

              ■

              2、关于换届选举独立董事的方案

              ■

              3、关于换届选举股东代表监事的方案

              ■

              (三)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

              ■

              (四)关于方案表决的有关状况阐明

              本次股东大会方案10为特别抉择方案,已获得到会本次股东大会的股东或股东代表所持表决权总数的2/3以上经过;方案5、方案6、方案7、方案8、方案9、方案13、方案14、方案15已对中小投资者独自计票。

              三、律师见证状况

              1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

              律师:戈侃、徐隽文

              2、律师见证定论定见:

              公司本次股东大会的招集和举行程序、招集人资历、到会会议人员资历以及表决程序等,均契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规矩,本次股东大会的表决成果合法有用。

              四、备检文件目录

              1、经与会地素时髦股份有限公司2018年年度股东大会决议布告董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

              2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书。

              地素时髦股份有限公司

              2019年5月7日

            (责任编辑:DF513)

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