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            章鱼彩票官网-贵州省交通规划勘测规划研究院股份有限公司第四届董事会第一次会议抉择布告

            admin 2019-05-12 146人围观 ,发现0个评论

              证券代码:603458 证券简称:勘设股份布告编号:2019-020

              贵州省交通规划勘测规划研究院股份有限公司第四届董事会第一次会议抉择布告

              本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

              贵州省交通规划勘测规划研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2019年5月6日在公司十六楼会议室以现场表决方法举行,会议由董事长张林先生掌管,本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高档管理人员列席了本次会议。会议告诉和资料于2019年4月30章鱼彩票官网-贵州省交通规划勘测规划研究院股份有限公司第四届董事会第一次会议抉择布告日以专人送达和通讯的方法宣布。

              出席会议董事到达董事会成员半数以上,契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规则,会议举行合法有用。会议以记名投票表决的方法审议了如下方案:

              1、审议经过《关于推举公司第四届董事会专门委员会委员及召集人》的方案

              经整体董事评论,结合公司实践情况,董事的专业专长,充分发挥董事会专门委员会的专业功能,赞同推举以下董事为公司第四届章鱼彩票官网-贵州省交通规划勘测规划研究院股份有限公司第四届董事会第一次会议抉择布告董事会专门委员会委员,详细如下:

              (1)审计委员会委员:王强先生、黄国建先生、于俊先生。召集人:王强先生

              (2)提名委员会委员:张林先生、于俊先生、王强先生。召集人:于俊先生

              (3)战略与开展委员会委员:张林先生、漆贵荣先生、熊德斌先生。召集人:张林先生

              (4)薪酬与查核委员会委员:漆贵荣先生、于俊先生、熊德斌先生。召集人:熊德斌先生

              第四届董事会各专门委员会委员的任期与第四届董事会董事的任期共同。

              表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

              2、审议经过《关于章鱼彩票官网-贵州省交通规划勘测规划研究院股份有限公司第四届董事会第一次会议抉择布告推举公司第四届董事会董事长》的方案

              赞同推举张林先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会经过之日起至第四届董事会届满之日止。

              表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

              3、审议经过《关于推举公司第四届董事会副董事长》的方案

              赞同推举漆贵荣先生为公司第四届董事会副董事长,任期自本次董事会经过之日起至第四届董事会届满之日止。

              表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

              4、审议经过《关于聘任公司总经理》的方案

              赞同聘任漆贵荣先生为公司总经理,任期自本次董事会经过之日起至第四届董事会届满之日止。

              整体独立董事对本方案宣布了“赞同”的独立定见。

              表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

              5、审议经过《关于聘任公司第四届董事会秘书》的方案

              赞同聘任黄国建先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会经过之日起至第四届董事会届满之日止。

              整体独立董事对本方案宣布了“赞同”的独立定见。

              表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

              6、审议经过《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监和总经济师》的方案

              赞同聘任管小青先生、王迪明先生、黄国建先生、夏建勇先生、吕晓舜先生为公司副总经理,杨健先生任公司总工程师,李映红女士为公司财务总监,吕晓舜先生兼任公司总经济师,任期自本次董事会经过之日起至第四届董事会届满之日止。

              整体独立董事对本方案宣布了“赞同”的独立定见。

              表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

              7、审议经过《关于聘任公司证券业务代表》的方案

              赞同聘任于海先生为公司证券业务代表,任期自本次董事会经过之日起至第四届董事会届满之日止。

              表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

              特此布告

              贵州省交通规划勘测规划研究院股份有限公司董事会

              2019年5月6日

              附件:相关人员简历

              夏建勇,男,1968年12月生,我国国籍,无永久境外居留权,工程技能使用研究员,公路工程检测工程师、交通部监理工程师。1989年7月桂林理工学院水文地质与工程地质专业本科结业。1989年8月到交勘院作业,历任技能员、工程师、陆通公司总经理等职。2010年4月至2016年3月任陆通公司总经理、公司董事、公司副总经理、陆通公司董事长等职务。2016年3月至今任公司副总经理。

              李映红,女,1970年12月生,我国国籍,无永久境外居留权,高档会计师,具有注册会计师、注册税务师、注册财物评价师、注册房地产估价师、注册土地评价师资格。1991年7月四川大学会计学专业结业。1991年7月至2011年2月先后在贵州省公路工程总公司、贵州正方会计师业务所、贵阳天信联合会计师业务所、贵阳天信财物评价业务所、贵阳天信房地产财物评价业务所作业。2011年2月至今任公司财务总监。

              吕晓舜,男,1973年4月生,我国国籍,无永久境外居留权,工程技能使用研究员,贵州省优异科技作业者,公路工程检测工程师,交通部专业监理工程师。1995年7月贵州工学院地质矿产勘查专业本科结业,2011年12月获得贵州大学地质工程范畴工程硕士学位。1995年7月到交勘院作业,历任检测中心副主任兼主任工程师、实验检测中心主任。2010年4月至2017年8月历任实验检测中心主任、公司董事、宏信达总经理及董事、公司总经理助理、宏信达履行董事、宏信创达履行董事、山地交通安全与应急保证技能交通运输职业研制中心主任。2017年8月至今任公司副总经理。

              杨健,男,1973年6月生,我国国籍,无永久境外居留权,工程技能使用研究员,咨询工程师(出资),享用省政府特殊津贴专家,我国公路百名优异工程师,贵阳市市管专家,贵州省优异青年勘测规划师。1994年7月重庆交通学院桥梁工程专业本科结业。1994年8月到交勘院作业,历任勘测规划六处副处长兼主任工程师、总工办主任、副总工程师。2010年4月至2011年2月持续任公司总工程师作业室主任、副总工程师,2011年2月至2015年6月任公司副总工程师、桥梁规划所所长,2015年6月至今任公司副总工程师、桥梁规划分院院长。

              于海,男,1989年4月出世,我国国籍,无永严康力久境外居留权,2013年6月结业于中南财经政法大学会计学专业,本科学历。2013年7月至2017年6月在贵州省交通规划勘测规划研究院股份有限公司财务部作业,2017年7月至今在公司董事会作业室作业,2017年12月获得上海证券交易所颁布的董事会秘书资格证书。于海先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人及公司其他董事、监事、高档管理人员之间不存在相关联系,未受到我国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒。

            (责任编辑:DF513)

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